投递搜集人托付的单元(信函以证券投资办实质收到为准)

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投递搜集人托付的单元(信函以证券投资办实质收到为准)

本公司曾于2005年5月10日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊载了独立董事搜集投票权申报书,并判袂于2005年5月25日、5月31日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊载了独立董事搜集投票权申报书的两次催告通告,遵循中国证监会《合于加紧社会大多股股东权利维持的若干规章》和《合于上市公司股权分置变更试点相合题目标通告》的央浼,现通告第三次催告通告。

三一重工股份有限公司(以下简称“三一重工”或“本公司”)独立董事钟掘幼姐愿意行动搜集人向整体畅达股股东搜集拟于2005年6月10日召开的本公司2005年第一次一时股东大会的投票权,钟掘幼姐的搜集动作已得到公司其他独立董事的相仿愿意。

搜集人保障本申报书实质的确、正确、完全,如若申报书有失实记录,误导性陈述或者庞大脱漏将负个体的和连带的职守。搜集人保障不欺骗本次搜集投票权从事内情往还,掌握商场等证券敲诈动作。

搜集人并声明:本次搜集投票权举措以无偿体例实行,搜集人全豹消息均正在主管部分指定的报刊上揭橥,未有专擅觉布消息的动作,且本次搜集举措全体基于搜集人行动独立董事的权益,所揭橥的消息未有失实、误导性陈述。

中国证监会及上海证券往还所对本申报书的实质不负任何职守,对其实质的的确性、正确性和完全性未公告任何看法,任何与之相反的声明均属失实不实陈述。

公司合键从事拖式混凝土输送泵、混凝土泵车等混凝土系列施工刻板、全液压振动压道机、摊铺机等上品级道面系列施工刻板及成套兴办的成立及贩卖。

本次搜集投票权仅对2005年6月10日召开的三一重工2005年第一次一时股东大会聚会有用。

湖南长沙市经济技能开采区三一重工股份有限公司聚会室

本次聚会采用现场投票与搜集投票相集合的体例,本次股东大会将通过上海证券往还所往还编造向社会大多股股东供应搜集样子的投票平台,社会大多股股东可能正在搜集投票时分内通过上海证券往还所的往还编造行使表决权。

聚会审议事项:审议《公司股权分置变更计划》。

本计划需求实行种别表决,必需经投入表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经投入表决的畅达股股东所持表决权的三分之二以上通过。

社会畅达股股东投入搜集投票的操作流程见附件1。

3、未列入本次投票表决的畅达股股东或虽列入本次投票表决但投辩驳票的股东,如股东会决议得回通过,仍需按表决结果实践。

六、为维持中幼投资者甜头,公司独立董事采用向整体畅达股股东搜集投票权的样子,使中幼投资者充沛行使权益,充沛表达本身的意图。

公司股东应充沛行使表决权,投票表决时,统一股份只可拣选现场投票、搜集投票、搜集投票或切合规章的其他投票体例中的一种表决体例,不行反复投票。

1、倘若统一股份通过现场、搜集或搜集投票反复投票,以现场投票为准。

2、倘若统一股份通过搜集或搜集投票反复投票,以搜集投票为准。

3、倘若统一股份多次搜集反复投票,以结尾一次搜集投票为准。

4、倘若统一股份通过搜集多次反复投票,以第一次搜集投票为准。

一时股东大会召开前,公司将揭橥三次一时股东大会催告通告,三次催告时分判袂为5月25日、5月31日、6月3日。

1、本次股东大会的股权备案日为2005年6月1日。正在股权备案日备案正在册的股东均有权投入本次股东大会,正在上述日期备案正在册的股东,均有权正在正在搜集投票时分内投入搜集投票。

公司股票将于股权备案日越日起接续停牌,至一时股东大会决议通告越日复牌。

a)法人股股东凭证位证实、法定代表人授权委托书、股权证实及委托人身份证处置备案手续;

b)社会畅达股股东须持自己身份证、证券帐户卡;授权委托署理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡处置备案手续。异地股东可采用信函或传真的体例备案。

湖南省长沙经济技能开采区三一重工股份有限公司证券投资办。

(一)搜集人工三一重工现任独立董事。简介如下:

钟掘,任期为2001年12月至2007年1月,女,中南大学教导,博士生导师,中国工程院院士,国度有超越进献科技专家,现任中国哺育部科技委副主任、国务院学位委员会第四届学科评断构成员、国度天然科学基金工程资料学部专家委员会委员、国度天然科学基金刻板学科评委、《国度要点根源磋商进展谋划》项目“降低铝材质地根源磋商”首席科学家等。

(二)搜集人与三一重工董事、司理、合键股东等之间以及与表决事项之间的利害联系

搜集人目前未持有三一重工任何股份。搜集人行动公司独立董事,与公司合键股东及董事、司理等高级治理职员之间不存正在利害联系;正在表决事项中不享有甜头。

(三)搜集人目前无证券违法动作或者受随惩办的记载。

(四)鉴于多位独立董事实行搜集的圭表繁琐,三一重工其他独立董事相仿愿意钟掘幼姐行动搜集人公然搜集三一重工2005年第一次一时股东大会聚会投票权。

(一)搜集对象:本次投票搜集的对象为三一重工截止2005年6月1日下昼收市后,正在中国证券备案结算有限职守公司上海分公司备案正在册的整体畅达股股东。

(三)搜集体例:本次搜集投票权为独立董事无偿自觉搜集,搜集人将采用公然体例,正在指定的报刊、网站上揭橥通告实行投票权搜集举措。

(四)搜集圭表:三一重工截止2005年6月1日下昼收市后正在中国证券备案结算有限职守公司上海分公司备案正在册的整体畅达股股东可通过以下圭表处置委托手续:

授权委托书须遵守本申报书确定的式子逐项填写;

第二步:向搜集人委托的单元提交自己缔结的授权委托书及其合系文献

本次搜集投票权将由本公司证券投资办签收授权委托书及其合系文献,并转交给钟掘幼姐。

法人股东请将贸易牌照复印件、法定代表人身份证实书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、法人股东帐户卡复印件、2005年6月1日收市后持股清单(加盖托管贸易部公章的原件)通过挂号信函体例或者委托专人投递的体例(请正在全豹文献上加盖法人股东公章、法定代表人具名),投递搜集人委托的单元(信函以证券投资办本质收到为准)。

一面股东请将自己身份证复印件、股东帐户卡复印件、2005年6月1日收市后持股清单(加盖托管贸易部公章的原件)和授权委托书原件通过挂号信函体例或者委托专人投递的体例(请正在全豹文献上具名),投递搜集人委托的单元(信函以证券投资办本质收到为准)。

股东可能先向指定传真机发送传真,将以上合系文献发送至本公司证券投资办,确认授权委托。正在本次股东大会聚会备案时分截止之前,证券投资办收到挂号信函(特疾专递)或专人投递的周备证实文献,则授权委托有用,过期作弃权处罚;因为投寄舛错,变成信函未能于本次一时股东大会备案时分截止前投递证券投资办,视作弃权。

请将提交的总共文献予以稳当密封,说明联络电话、联络人,并正在明显地位标明“搜集投票权授权委托”。

授权委托书及其合系文献投递单元的指定地点如下:

股东提交的授权委托书及其合系文献将由三一重工证券投资办审核并确认。经审核确认有用的授权委托将提交搜集人和三一重工董事会。

1、股东的授权委托经审核同时知足下列前提为有用:

(1)股东提交的授权委托书及其合系文献以信函、专人投递的体例正在本次搜集投票权时分截止(2005年6月9日)之前投递指定地点。

(2)股东提交的文献周备,并均由股东具名盖印。

(3)股东提交的授权委托书及其合系文献与股权备案日股东名册记录的消息相仿。

(4)授权委托书实质显着,股东未将表决事项的投票权同时委托给搜集人以表的人。

(1)股东将投票权委托给搜集人后如亲身或委托署理人备案并出席聚会,或者正在聚会备案时分截止之前以书面体例昭示撤回原授权委托,则已作出的授权委托主动失效。

(2)股东反复委托且授权实质区另表,以委托人结尾一次缔结的委托为有用。不行剖断委托人缔结时分的,以结尾收到的委托为有用。

(3)授权委托书由股东授权他人缔结的,授权缔结的授权书或者其他授权文献该当通过公证。由股东自己或者股东单元法定代表人缔结的授权委托书不需求公证。

搜集人一经采用了把稳合理的步伐,对申报书所涉及实质均已实行了详明审查,申报书实质的确、正确、完全。

委托人声明:自己是正在对独立董事搜集投票权的合系情景充沛知情的前提下委托搜集人行使投票权。正在本次股东大会备案时分截止之前,自己保存随时撤回该项委托的权益。将投票权委托给搜集人后,如自己亲身(不搜罗搜集投票)或委托署理人备案并出席聚会,或者正在聚会备案时分截止之前以书面体例昭示撤回原授权委托的,则以下委托动作主动失效。

本公司/自己行动委托人,兹授权委托三一重工股份有限公司独立董事钟掘代表本公司/自己出席2005年6月10日正在长沙召开的三一重工股份有限公司2005年第一次一时股东大会,并按本公司/自己的意图代为投票。

本公司/自己对本次股东大会各项议案的表决看法:

(注:请对每一表决事项遵循股东自己的看法拣选同意、辩驳或者弃权并正在相应栏内划“ü”,三者必选一项,多选或未作拣选的,则视为无效委托)

本项授权的有用刻日:自缔结日至股东大会下场

委托人身份证号(法人股东请填写法人资历证号):

委托人(具名确认,法人股东加盖法人公章):

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