署理人应出示自己有用身份证件、法人股东单元法定代表人亲笔签字并加盖法人公章的授权拜托书、股东账户卡和持股凭据经管出席聚会注册手续

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署理人应出示自己有用身份证件、法人股东单元法定代表人亲笔签字并加盖法人公章的授权拜托书、股东账户卡和持股凭据经管出席聚会注册手续

本公司及董事会统统成员保障布告实质不存正在乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对其实质的真正、切实和完善担任片面及连带职守。

经公司第四届董事会第十三次集会决议,定夺于2013年5月7日选用现场投票、收集投票相联络的形式召开公司2012年年度股东大会。整体事宜如下:

4、集会表决形式:采用现场投票与收集投票相联络的表决形式,本次股东大会将通过上海证券生意所生意编造向股东供给收集事势的投票平台,股东可能正在收集投票功夫内通过上海证券生意所生意编造行使表决权。

7、《闭于容许全资子公司天鸿热电接收公司第一大股东滨印集团财政资帮之闭系生意的议案》;

14、《闭于与山东滨州印染集团有限职守公司缔结附前提生效的〈股份认购答应〉的议案》;

15、《闭于与山东滨州亚光毛巾有限公司缔结附前提生效的〈资产让与答应〉的议案》;

19、《闭于提请股东大会授权董事会全权管束非公然辟行股票闭系事宜的议案》。

1、2013年4月26日上海证券生意所收市后正在中国证券备案结算有限职守公司上海分公司备案正在册的的公司统统股东均有权出席股东大会,并可能以书面事势委托署理人出席集会和到场表决,该署理人不必是公司股东。

法定代表人出席集会的,应出示自己有用身份证件、法人买卖牌照复印件、法人股东账户卡和持股凭证管束出席集会备案手续;委托署理人出席集会的,署理人应出示自己有用身份证件、法人股东单元法定代表人亲笔具名并加盖法人公章的授权委托书、法人股东账户卡和持股凭证管束出席集会备案手续。

2、局部股东亲身出席集会的,应出示自己有用身份证件、股东账户卡和持股凭证管束出席集会备案手续;局部股东委托署理人出席集会的,署理人应出示自己有用身份证件、委托人有用身份证件、委托人亲笔具名的授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证管束出席集会备案手续。

3、异地股东可能信函或传真形式管束出席备案,传真以来到公司功夫为准,信函以发出地邮戳为准。

闭联电线、 到场现场集会时,请出示闭系证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

(一)投票日期:2013年5月7日的生意功夫,即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所生意编造实行股东大会收集投票比照上交所新股申购操作。

注:正在“委托代价”项下填报本次股东大会需求表决的议案序号,以 1.00元代表第 1 个需求表决的议案,以此类推。以 99.00 元申报代价对全数议案投容许、阻挠或弃权票视为对本次集会总共议案均投容许、阻挠或弃权票,无需再对其他议案再行表决。

(1)股权备案日持有“华纺股份”(代码:600448)股票的投资者,拟对本次收集投票的全数提案投容许票,则申报代价填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

(2)股权备案日持有“华纺股份”(代码:600448)股票的投资者,对本次股东大会第1号提案《董事会2012年度申诉》投容许票,其申报如下:

(3)股权备案日持有“华纺股份”(代码:600448)股票的投资者,对本次股东大会第1号提案《董事会2012年度申诉》投阻挠票,其申报如下:

(4)股权备案日持有“华纺股份”(代码:600448)股票的投资者,对本次股东大会第1号提案《董事会2012年度申诉》投弃权票,其申报如下:

1、股东大会股权备案日备案正在册的本公司总共股东均有权通过股东大会收集投票编造行使表决权。统一表决权只可采取现场、收集表决形式中的一种。如统一股份通过现场和收集反复投票,以第一次投票结果为准,对统一议案不行多次实行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

2、统计表决结果时,对单项计划的表决申报优先于对包括该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全数议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案实行收集投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数筹划,看待该股东未表决或不适应本细则条件的投票申报的议案,依据弃权筹划。

兹委托 先生/幼姐代表本单元(或局部)出席华纺股份有限公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人应正在委托书中“容许”、“阻挠”或“弃权”意向被采取一个并打“”,看待委托人正在本授权委托书中未作整体指示的,受托人有权按本身的意图实行表决。

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