本次提名是正在充显露白被提闻人做事、学历、专业资历、详明的使命经验、一概兼职等环境后作出的

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本次提名是正在充显露白被提闻人做事、学历、专业资历、详明的使命经验、一概兼职等环境后作出的

提闻人冀东繁荣集团有限义务公司现就提名岳殿民为唐山冀东配备工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人宣告公然声明。被提闻人已书面允诺出任唐山冀东配备工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是正在足够理会被提闻人职业、学历、专业资历、精确的使命经验、总共兼职等处境后作出的,本提闻人以为被提闻人适应相干执法、行政规则、部分规章、典范性文献和深圳证券生意所营业正派对独立董事候选人任职资历及独立性的哀求,详细声明如下:

一、被提闻人不存正在《中国国民共和国公法令》第一百四十六条等法则不得担负公司董事的情状。

二、被提闻人适应中国证监会《合于正在上市公司创设独立董事轨造的指引观点》法则的独立董事任职资历和要求。

四、被提闻人仍旧遵守中国证监会《上市公司高级执掌职员培训使命指引》的法则得到独立董事资历证书。

如否,请精确注释:_被提闻人已答应插足近来一次独立董事培训并得到深圳证券生意所认同的独立董事资历证书_

六、被提闻人担负独立董事不会违反中共中心纪委《合于典范中管干部辞去公职或者退(离)息后担负上市公司、基金执掌公司独立董事、独立监事的报告》的相干法则。

七、被提闻人担负独立董事不会违反中共中心结构部《合于进一步典范党政元首干部正在企业兼职(任职)题宗旨观点》的相干法则。

八、被提闻人担负独立董事不会违反中共中心纪委、教导部、监察部《合于加紧上等学校反腐倡廉摆设的观点》的相干法则。

九、被提闻人担负独立董事不会违反中国国民银行《股份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的相干法则。

十、被提闻人担负独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级执掌职员任职资历羁系想法》的相干法则。

十一、被提闻人担负独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级执掌职员任职资历执掌想法》、《融资性担保公司董事、监事、高级执掌职员任职资历执掌暂行想法》的相干法则。

十二、被提闻人担负独立董事不会违反中国保监会《保障公司董事、监事和高级执掌职员任职资历执掌法则》、《保障公司独立董事执掌暂行想法》的相干法则。

十三、被提闻人担负独立董事不会违反其他执法、行政规则、部分规章、典范性文献和深圳证券生意所营业正派等对付独立董事任职资历的相干法则。

十四、被提闻人具备上市公司运作相干的根本常识,熟谙相干执法、行政规则、部分规章、典范性文献及深圳证券生意所营业正派,拥有五年以上执行独立董事职责所一定的使命经历。

十六、被提闻人及其直系支属不是直接或间接持有公司已刊行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中天然人股东。

十七、被提闻人及其直系支属不正在直接或间接持有公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不正在上市公司前五名股东单元任职。

十八、被提闻人及其直系支属不正在公司控股股东、现实节造人及其从属企业任职。

十九、被提闻人不是为公司及其控股股东、现实节造人或者其各自从属企业供给财政、执法、磋议等供职的职员。

二十、被提闻人不正在与公司及其控股股东、现实节造人或者其各自的从属企业有宏大营业往复的单元任职,也不正在有宏大营业往复单元的控股股东单元任职。

二十二、近来十二个月内,被提闻人、其任职及曾任职的单元不存正在其他任何影响被提闻人独立性的情状。

二十三、被提闻人不是被中国证监会接纳证券市集禁入举措,且克日尚未届满的职员。

二十四、被提闻人不是被证券生意所公然认定不适合担负上市公司董事、监事和高级执掌职员,且克日尚未届满的职员。

二十五、被提闻人不是近来三十六个月内因证券期货犯法,受到法令结构刑事处分或者中国证监会行政处分的职员。

二十六、被提闻人近来三十六月未受到证券生意所公然责怪或三次以上传达驳斥。

二十七、被提闻人未因行动失信惩戒对象等而被国度发改委等部委认定范围担负上市公司董事职务。

二十八、被提闻人不是过往任职独立董事光阴因相接三次未亲身出席董事汇集会或者相接两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事汇集会被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的职员。

三十一、本提闻人仍旧依照《深圳证券生意所独立董事挂号想法》哀求,敦促公司董事会将被提闻人的职业、学历、专业资历、精确的使命经验、总共兼职处境等精确新闻予以公示。

三十二、被提闻人过往任职独立董事光阴,不存正在相接两次未亲身出席上市公司董事汇集会的情状。

三十三、被提闻人过往任职独立董事光阴,不存正在相接十二个月未亲身出席上市公司董事汇集会的次数高出光阴董事汇集会总数的二分之一的情状。

三十四、被提闻人过往任职独立董事光阴,不存正在未按法则宣告独立董事观点或宣告的独立观点经说显著着与到底不符的情状。

三十五、被提闻人近来三十六个月内不存正在受到中国证监会以表的其他相合部分处分的情状。

三十六、被提闻人不存正在同时正在高出五家以上的公司担负董事、监事或高级执掌职员的情状。

三十七、被提闻人不存正在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前辞退的情状。

本提闻人确保上述声清楚凿、切确、完善,没有乌有纪录、误导性陈述或宏大漏掉;不然,本提闻人笑意担当由此惹起的执法义务和接收深圳证券生意所的自律羁系举措或顺序处分。

本提闻人授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券生意所上市公司营业专区录入、报送给深圳证券生意所或对表通告,董事会秘书的上述举动视同为本提闻人举动,由本提闻人担当相应的执法义务。

本公司及董事会整体成员确保新闻披露的实质确凿、切确、完善,没有乌有纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

1.股东大会届次:唐山冀东配备工程股份有限公司2017年第一次偶然股东大会。

2.股东大会的集结人:公司董事会。2017年6月20日,公司第五届董事会第五十八次集会审议通过了《合于召开2017年第一次偶然股东大会的议案》。

3.本次股东大会的集结、召开圭表适应执法、行政规则、《股东大会正派》及《公司章程》的法则,集结人的资历合法有用。

通过深圳证券生意所生意体例举行收集投票的工夫为2017年7月6日(木曜日)9:30-11:30,13:00-15:00(股票生意工夫)

通过深圳证券生意所互联网投票体例投票的工夫为2017年7月5日(礼拜三)15:00至2017年7月6日(木曜日)15:00光阴的随便工夫。

公司将同时通过深圳证券生意所生意体例和互联网投票体例()向公司无穷售要求的流利股股东供给收集样子的投票平台,无穷售要求的流利股股东能够正在收集投票工夫内通过上述体例行使表决权。

统一表决权只可挑选现场、收集或其他表决式样中的一种。统一表决权显露反复表决的以第一次投票结果为准。

(1)于股权挂号日下昼收市时正在中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司挂号正在册的公司整体普及股股东均有权出席股东大会,并能够以书面样子委托署理人出席集会和插足表决,该股东署理人不必是本公司股东;

8.集会处所:冀东繁荣集团有限义务公司集会室(河北省唐山市丰润区林荫途233号)。

上述审议事项的详细实质详见公司于2017年6月21日正在巨潮资讯网()、《证券日报》和《证券时报》披露的《第五届董事会第五十八次集会决议通告》。通告编号(2017-35)投资者欲理会精确实质,请到以上媒体盘问。

1.挂号式样:接纳现场、信函、传真的式样挂号,本公司不接收电话挂号。局部股东亲身出席集会的应持自己身份证、证券账户卡;委托署理他人出席集会的,应持自己身份证、委托书、委托授权人证券账户卡、委托人身份证复印件;法人股股东由法定代表人出席集会的,应持买卖牌照复印件、法定代表人资历证书、证券账户卡、出席人身份证;委托署理人出席集会的,署理人应持自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证到本公司管理挂号。异地股东可用信函或传线—11:30 下昼13:00–16:30)(不含假日)

(1)局部股东:受托人自己身份证、委托人授权委托书、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件;

(2)法人股股东:受托人自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

7.收集投票体例特地处境的治理式样:收集投票光阴,投票体比如遇突发宏大事变的影响,则本次股东大会的过程按当日报告举行。

本次股东大会,股东能够通过深圳证券生意所生意体例和互联网投票体例(插足投票,插足收集投票时涉及的详细操作实质详见附件1。

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360856”,投票简称为“冀装投票”。

股东对总议案与详细提案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决观点为准,其他未表决的提案以总议案的表决观点为准;如先对总议案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总议案的表决观点为准。

1.互联收集投票体例出手投票的工夫为2017年7月5日(现场股东大会召开前一日)下昼3:00,结果工夫为2017年7月6日(现场股东大会结果当日)下昼3:00。

2.股东通过互联网投票体例举行收集投票,需遵守《深圳证券生意所投资者收集供职身份认证营业指引(2016年修订)》的法则管理身份认证,得到“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体例 正派指引栏目查阅。

3.股东依照获取的供职暗码或数字证书,可登录正在法则工夫内通过深交所互联网投票体例举行投票。

兹委托 (先生、幼姐)出席唐山冀东配备工程股份有限公司2017年第一次偶然股东大会,并遵守下列指示行使表决权:

二、若集会有必要股东表决的事项而自己未正在本授权委托书中作详细指示的,受托人能够遵守本人的旨趣行使表决权。

三、若受托人以为自己授权不明白,受托人能够遵守本人的旨趣行使相干表决权。

本公司及董事会整体成员确保新闻披露实质真实凿、切确和完善,没有乌有纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

唐山冀东配备工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年6月15日,以专人投递和电子邮件的式样向整体董事、监事及高级执掌职员发出了合于召开公司第五届董事会第五十八次集会的报告及材料。集会于2017年6月20日以通信式样召开。集会应插足表决的董事七名,现实插足表决的董事七名,三名监事及高级执掌职员对议案举行了审查。集会由董事长刘文彦先生主理,集会的集结、召开圭表及表决董事的人数适应相合执法、行政规则、部分规章、典范性文献和公司章程的法则。

为确保公司临盆筹办的资金必要,经董事会审议,允诺公司向浙商银行股份有限公司天津分行管理日常授信额度(敞口)国民币6,000万元。

授信种类为:短期活动资金贷款、银行承兑汇票、贸易承兑汇票贴现及保贴、非融资性保函、国内信用证、商票入池质押。贷款利率不低于基准,银票确保金比例不低于20%,国内信用证确保金比例不低于20%,授信计划有用期一年。授信要求:由冀东繁荣集团有限义务公司供给连带义务确保担保。

经董事会审议,允诺将冀东繁荣集团有限义务公司提名岳殿民为公司独立董事候选人的提案提交公司股东大会审议。

岳殿民尚未得到独立董事资历证书,答应插足近来一次独立董事培训并得到深圳证券生意所认同的独立董事资历证书,其任职资历和独立性经深交所挂号审核无贰言后,尚需提交公司2017年第一次偶然股东大会审议。

为加快公司新营业的拓展,进一步晋升公司的归纳比赛势力,经董事会审议,允诺扩至公司筹办鸿沟。详细扩大实质为:货品及本领的进出口营业。

原章程第十三条 筹办鸿沟为:血本运营、运营执掌;水泥板滞修设及配件、普及板滞修设及配件创造、出售;成套修设出售;普及货运;筹办本企业自产产物和本领的进出口营业和本企业所需的原辅资料、板滞修设及零配件及本领的进口营业;机电修设研发、安排、装配、维修及本领磋议;预备机及辅帮修设的出售装配及预备机体例供职;工程项目本领磋议与工程摆设项目执掌;土修装配工程施工;电气修设出售;矿山工程施工;冶金板滞修设创造;装卸搬运供职(国度控造或禁止的项目除表)(以上涉及行政许可项目限分支筹办)

窜改后章程第十三条 筹办鸿沟为:血本运营、运营执掌;水泥板滞修设及配件、普及板滞修设及配件创造、出售;成套修设出售;普及货运;筹办本企业自产产物和本领的进出口营业和本企业所需的原辅资料、板滞修设及零配件及本领的进口营业;机电修设研发、安排、装配、维修及本领磋议;预备机及辅帮修设的出售装配及预备机体例供职;工程项目本领磋议与工程摆设项目执掌;土修装配工程施工;电气修设出售;矿山工程施工;冶金板滞修设创造;装卸搬运供职;货品及本领的进出口营业(国度控造或禁止的项目除表)(以上涉及行政许可项目限分支筹办)

该项议案尚需提交公司2017年第一次偶然股东大会审议,并获取出席股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的2/3以上通过。

公司定于2017年7月6日正在冀东繁荣集团有限义务公司集会室召开2017年第一次偶然股东大会。详见《唐山冀东配备工程股份有限公司合于召开2017年第一次偶然股东大会的报告》(通告编号:2017-36)。

岳殿民,男,汉族,1971年5月30日出生,1995年8月插足使命,1994年10月1日参与中国,2008年6月卒业于天津财经大学管帐学专业,博士筹议生学历。现任河北工业大学经济执掌学院教师。

岳殿民先生与公司、公司控股股东及现实节造人不存正在相合干系;未持有公司股份;不是失信被推行人;未受过中国证监会及其他部分的处分和证券生意所的惩戒;未因涉嫌犯法被法令结构立案窥察或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察;不存正在不得提名为独立董事的情状。

声明人岳殿民,行动唐山冀东配备工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公然声明和确保,自己与该公司之间不存正在职何影响自己独立性的干系,且适应相干执法、行政规则、部分规章、典范性文献和深圳证券生意所营业正派对独立董事候选人任职资历及独立性的哀求,详细声明如下:

一、自己不存正在《中国国民共和国公法令》第一百四十六条等法则不得担负公司董事的情状。

二、自己适应中国证监会《合于正在上市公司创设独立董事轨造的指引观点》法则的独立董事任职资历和要求。

四、自己仍旧遵守中国证监会《上市公司高级执掌职员培训使命指引》的法则得到独立董事资历证书。

如否,请精确注释:_答应插足近来一次独立董事培训并得到深圳证券生意所认同的独立董事资历证书_

六、自己担负独立董事不会违反中共中心纪委《合于典范中管干部辞去公职或者退(离)息后担负上市公司、基金执掌公司独立董事、独立监事的报告》的相干法则。

七、自己担负独立董事不会违反中共中心结构部《合于进一步典范党政元首干部正在企业兼职(任职)题宗旨观点》的相干法则。

八、自己担负独立董事不会违反中共中心纪委、教导部、监察部《合于加紧上等学校反腐倡廉摆设的观点》的相干法则。

九、自己担负独立董事不会违反中国国民银行《股份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的相干法则。

十、自己担负独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级执掌职员任职资历羁系想法》的相干法则。

十一、自己担负独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级执掌职员任职资历执掌想法》、《融资性担保公司董事、监事、高级执掌职员任职资历执掌暂行想法》的相干法则。

十二、自己担负独立董事不会违反中国保监会《保障公司董事、监事和高级执掌职员任职资历执掌法则》、《保障公司独立董事执掌暂行想法》的相干法则。

十三、自己担负独立董事不会违反其他执法、行政规则、部分规章、典范性文献和深圳证券生意所营业正派等对付独立董事任职资历的相干法则。

十四、自己具备上市公司运作相干的根本常识,熟谙相干执法、行政规则、部分规章、典范性文献及深圳证券生意所营业正派,拥有五年以上执行独立董事职责所一定的使命经历。

十六、自己及自己直系支属不是直接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。

十七、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不正在该上市公司前五名股东单元任职。

十八、自己及自己直系支属不正在该公司控股股东、现实节造人及其从属企业任职。

十九、自己不是为该公司及其控股股东、现实节造人或者其各自从属企业供给财政、执法、磋议等供职的职员。

二十、自己不正在与该公司及其控股股东、现实节造人或者其各自的从属企业有宏大营业往复的单元任职,也不正在有宏大营业往复单元的控股股东单元任职。

二十二、近来十二个月内,自己、自己任职及曾任职的单元不存正在其他任何影响自己独立性的情状。

二十三、自己不是被中国证监会接纳证券市集禁入举措,且克日尚未届满的职员。

二十四、自己不是被证券生意所公然认定不适合担负上市公司董事、监事和高级执掌职员,且克日尚未届满的职员。

二十五、自己不是近来三十六个月内因证券期货犯法,受到法令结构刑事处分或者中国证监会行政处分的职员。

二十七、自己未因行动失信惩戒对象等而被国度发改委等部委认定范围担负上市公司董事职务。

二十八、自己不是过往任职独立董事光阴因相接三次未亲身出席董事汇集会或者相接两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事汇集会被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的职员。

三十一、自己仍旧依照《深圳证券生意所独立董事挂号想法》哀求,委托该公司董事会将自己的职业、学历、专业资历、精确的使命经验、总共兼职处境等精确新闻予以公示。

三十二、自己过往任职独立董事光阴,不存正在相接两次未亲身出席上市公司董事汇集会的情状。

三十三、自己过往任职独立董事光阴,不存正在相接十二个月未亲身出席上市公司董事汇集会的次数高出光阴董事汇集会总数的二分之一的情状。

三十四、自己过往任职独立董事光阴,不存正在未按法则宣告独立董事观点或宣告的独立观点经说显著着与到底不符的情状。

三十五、自己近来三十六个月内不存正在受到中国证监会以表的其他相合部分处分的情状。

三十六、自己不存正在同时正在高出五家以上的公司担负董事、监事或高级执掌职员的情状。

自己所有知道独立董事的职责,确保上述声清楚凿、切确、完善,没有乌有纪录、误导性陈述或宏大漏掉;不然,自己笑意担当由此惹起的执法义务和接收深圳证券生意所的自律羁系举措或顺序处分。自己正在担该公司独立董事光阴,将苛酷听从中国证监会和深圳证券生意所的相干法则,确保有足够的工夫和元气心灵勤苦尽责地执行职责,做出独立判定,不受该公司合键股东、现实节造人或其他与公司存正在利害干系的单元或局部的影响。自己担负该公司独立董事光阴,如显露不适应独立董事任职资历情状的,自己将实时向公司董事会叙述并尽速辞去该公司独立董事职务。

自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相合自己的新闻通过深圳证券生意所上市公司营业专区录入、报送给深圳证券生意所或对表通告,董事会秘书的上述举动视同为自己举动,由自己担当相应的执法义务。

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